Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Rusia trebuie să plătească despăgubiri de peste 80.000 de euro fraților Alexei și Oleg Navalny în cazul Yves-Rocher. Ministerul Justiției a anunțat deja intenția de a contesta această decizie. Iar șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, a reamintit încă o dată că domnul Navalny, care și-a anunțat dorința de a candida la alegerile prezidențiale, nu are dreptul să fie nominalizat. Nu verdictul din dosarul Yves-Rocher îl împiedică, ci condamnarea din dosarul Kirovles.
CEDO a recunoscut ca nedreaptă sentința opoziției Alexei Navalny și a fratelui său Oleg Navalny în așa-numitul dosar Yves-Rocher. „Curtea, în unanimitate, a declarat admisibilă trimiterea la art. 6 și 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil și la pedeapsă numai în temeiul legii) în plângerea reclamanților”, decizia, care este publicată pe site-ul CtEDO, nu a fost încă publicată. a intrat in forta. Potrivit deciziei, cazul ar trebui reexaminat de instanța rusă, iar frații Navalny ar trebui să primească despăgubiri: Alexei Navalny - 55.000 €, Oleg Navalny - 27.000 €.
Avocatul lui Alexei Navalny, Olga Mikhailova, în emisiunea Kommersant FM:
Acțiunile pentru care Aleksei și Oleg Navalnîi au fost condamnați nu erau pedepsite penal. Este exact ceea ce a remarcat Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și asta dă dreptul necondiționat de a examina acest caz nu numai în Prezidiul Curții Supreme, ca în cazul lui Kirovles, dar în această situație este încălcat articolul 7 din Convenția Europeană, ceea ce înseamnă că cazul ar trebui respins, acolo nu ar trebui să fie nicio considerație nouă.
10 decembrie 2012 Bruno Leproux, directorul general al filialei ruse a lui Yves Rocher, Bruno Leproux, a fost înregistrat pe numele șefului ICR, Alexander Bastrykin, cu o cerere de aducere în fața justiției pe cei responsabili pentru cauzarea prejudiciului material companiei Yves Rocher Vostok. la scară deosebit de mare (mai mult de 55 de milioane de ruble).
Conform rezultatelor unui audit efectuat de Direcția Principală de Investigații a Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Alexei și Oleg Navalny au fost învinuiți, care, ca urmare a încălcării încrederii angajaților Yves Rocher, i-au convins pe aceștia. în 2008 să încheie un contract cu bună știință neprofitabil pentru servicii de transport și logistică cu Agenția Principală de Abonament SRL.
Împotriva fraților Navalny a fost deschis un dosar penal în temeiul articolelor „ Fraudă" și " Legalizarea veniturilor din infracțiune».
Explicație detaliată a problemei
DIN 01.12.2007 până la 13.02.2012 Oleg Navalny a lucrat ca șef al departamentului de trimiteri poștale interne al Întreprinderii Unitare de Stat Federale Poșta Rusă. În această funcție, a avut acces la informații despre coletele poștale ale lui Yves Rocher, care au stat la baza afacerilor companiei în Rusia. Compania și-a obținut principalul profit din vânzarea de la distanță a produselor cosmetice, cu livrarea ulterioară a acestora către consumatori.
LA decembrie 2007, imediat după ce Oleg Navalny a preluat funcția de șef al departamentului, fratele său Alexei a creat Main Subscription Agency LLC (cunoscută și sub numele de Glavpodpiska). În același timp, nu și-a înregistrat această companie. Pentru aceasta a fost implicată compania cipriotă Alortag Management Limited, precum și prietenul lui Navalny Zaprudsky L.S., care a acționat ca fondator nominal și director general.
Primavara 2008 Oleg Navalny a intrat în negocieri cu Yves Rocher Vostok. El le-a spus reprezentanților companiei că pentru înregistrarea la timp și rapidă a coletelor poștale este necesară încheierea unui acord cu o firmă intermediară - Main Subscription Agency LLC. Astfel, în loc să lucreze direct cu Poșta Rusă, companiei Yves Rocher i s-a impus un intermediar, care era condus de frații Navalny.
Oleg Navalny, folosind poziția sa oficială, a intrat în negocieri cu reprezentanții lui Yves Rocher Vostok. El le-a spus reprezentanților companiei că, pentru procesarea la timp și rapidă a coletelor poștale, este necesar să se încheie un acord cu compania intermediară a lui Alexei Navalny.
Trebuie avut în vedere că Oleg Navalny a indus în eroare reprezentanții lui Yves Rocher Vostok, deoarece Russian Post, fiind o întreprindere de stat, oferă servicii în aceleași condiții pentru toți consumatorii. De asemenea, trebuie menționat că SRL „Agenția principală de abonament” nu a avut o oportunitate reală de a furniza servicii de expediere a trimiterilor poștale. Pentru aceasta a fost implicată AvtoSaga LLC, al cărei director general era o cunoștință a lui A. Navalny.
5 august 2008între „Glavpodpiska” și „Yves Rocher Vostok” au semnat un contract de transport de mărfuri. Totodată, acordul a fost semnat în numele lui Zaprudsky, director general al Main Subscription Agency LLC, care susține că nu avea cunoștință de încheierea acestui acord.
După 5 zile, a fost încheiat un acord de prestare a serviciilor de transport și expediere între SRL „Agenția Principală de Abonament” și SRL „Avtosaga”. Ca și contractul anterior, acesta a fost semnat în numele directorului general al Glavpodpiska Zaprudsky, care din nou nu cunoștea încheierea acestui contract.
LA decembrie 2008 frații Navalny au organizat schimbarea directorului general al Agenției Principale de Abonament SRL. Chirkova Zh.R., care era contabilul șef al fabricii de țesut de răchită Kobyakovskaya, a devenit noul director general. Fondatorii acestei fabrici au fost Oleg și Alexei Navalny, precum și tatăl și mama lor.
În același timp, acordul dintre Yves Rocher Vostok și Glavpodpiska prevedea tarife umflate pentru serviciile de transport de mărfuri.
De exemplu, tariful Moscova-Iaroslavl s-a ridicat la 23.600 de ruble, deși în conformitate cu acordul dintre Glavpodpiska și AvtoSaga LLC, tariful pentru aceeași direcție a fost de 14.000 de ruble. Astfel, aproximativ jumătate din costul tarifului a fost majorarea nejustificată din punct de vedere economic a intermediarului - Agenția Principală de Abonament OOO.
Din august 2008 până în mai 2011, Yves Rocher Vostok a transferat 55.184.767 de ruble către LLC Main Subscription Agency pentru serviciile care au fost de fapt furnizate LLC AvtoSaga. Din această sumă, 31.598.750 de ruble au fost transferate de frații Navalny către AvtoSaga LLC pentru serviciile prestate, iar 19.880.660 de ruble au fost „legalizate”.
Aceste fonduri au fost transferate în contul fabricii de țesut de răchită Kobyakovskaya, care era afacerea familiei Navalny. Fondurile au fost transferate pe motive fictive - livrarea de bunuri, închirierea de bunuri imobiliare. De exemplu, peste trei milioane de ruble au fost transferate pentru închirierea spațiilor în Kobyakovo. În același timp, costul chiriei în această așezare urbană a fost de două ori mai mare decât costul închirierii unui spațiu similar într-un centru de afaceri metropolitan de primă clasă.
Fondurile au fost transferate pe motive fictive - livrarea de bunuri, închirierea de bunuri imobiliare. De exemplu, peste trei milioane de ruble au fost transferate pentru închirierea spațiilor în Kobyakovo. În același timp, costul chiriei în această așezare urbană a fost de două ori mai mare decât costul închirierii unui spațiu similar într-un centru de afaceri metropolitan de primă clasă.
După primirea de fonduri în contul fabricii de țesut de răchită Kobyakovskaya, au fost supuși unei legalizări ulterioare, în urma căreia au devenit proprietatea fraților Navalny. De exemplu, compania a plătit pentru „serviciile” avocatului Navalny, transferând bani în contul său de la bar.
Apărarea lui Navalny
Ca răspuns la deschiderea unui dosar penal, susținătorii lui Navalny au lansat o campanie de informare, al cărei scop este să facă presiuni asupra companiei vătămate Yves Rocher.
În ceea ce privește directorul general al Yves Rocher Vostok, Bruno Leproux și compania în ansamblu, a existat o presiune enormă pentru a-i obliga să renunțe la pretențiile lor față de Navalny. O serie de mass-media, ignorând partea faptică a chestiunii, au acuzat Leprosy de denunțare în mod deliberat fals și au cerut boicotarea produselor Yves Rocher.
Drept urmare, Leproux a fost forțat să părăsească postul de director și, în general, a părăsit Rusia.
În același scop, Leonid Volkov a creat site-ul askyvesrocher.com, pe care a fost organizată o strângere de semnături prin care i-a cerut lui Yves Rocher să renunțe la pretențiile sale.
Nu există însă atât de multe argumente semnificative din punct de vedere juridic care ar putea dovedi nevinovăția acuzatului.
În special, Alexei Navalny susține că compania Yves Rocher, după efectuarea unei analize, a stabilit absența oricăror prejudicii materiale din acțiunile Agenției Principale de Abonament LLC și a raportat acest lucru Comitetului de Investigație.
În opinia sa, această poziție este confirmată de memoriul directorului administrativ și financiar și de scrisoarea corespunzătoare a lui Yves Rocher Vostok LLC. delo.navalny.ru
Este imediat evident că memoriul (în care se menționează că nu a existat nicio pagubă) a fost semnat nu de directorul general al lui Yves Rocher Vostok, ci de directorul administrativ și financiar. Și se adresează nu Comisiei de anchetă, ci directorului general al Yves Rocher Vostok SRL. De la însuși directorul general nu au fost primite scrisori către TFR.
În ceea ce privește scrisoarea către Comisia de anchetă, aceasta a fost semnată de avocatul Kodol V.A. Din această scrisoare rezultă că Bruno Leproux, director general al Yves Rocher Vostok LLC, i-a instruit verbal directorului administrativ și financiar, domnul Christian Melnik, să efectueze un audit intern pentru a confirma presupunerea lui Bruno Leproux cu privire la posibilele pierderi ale Yves Rocher Vostok LLC. Totuși, în locul unui audit intern, a fost efectuată o „analiza bazată pe metoda comparativă a examinărilor”.
În plus, scrisoarea precizează că „reprezentanții autorizați ai Yves Rocher Vostok LLC au avut îndoieli dacă cooperarea cu Main Subscription Agency LLC a cauzat un prejudiciu material lui Yves Rocher Vostok LLC.
Astfel, de fapt, Yves Rocher Vostok LLC nu a refuzat din pretenții împotriva lui Oleg și Alexei Navalny.
Din punct de vedere al dreptului, „îndoielile” nu au valoare probatorie. Mențiunea „reprezentanților autorizați” ridică și ea întrebări. Dacă ar fi o derogare din partea lui Yves Rocher Vostok, s-ar preciza în mod explicit că CEO-ul acestei companii renunță la pretenții. În conformitate cu articolul 53 din Codul civil al Federației Ruse și cu Legea federală „Cu privire la societățile cu răspundere limitată”, directorul general este singurul organism autorizat într-un SRL. Alte persoane au dreptul de a reprezenta în fața terților numai pe baza unei procuri. Nici avocatul care a scris scrisoarea către Comitetul de Investigație nu a fost autorizat de nimeni să refuze pretenții împotriva lui Navalny. Astfel, Alexei Navalny, profitând de analfabetismul juridic al publicului său, în mod deliberat induce publicul în eroare că Yves Rocher nu are pretenții împotriva lui.
Astfel, Alexei Navalny, profitând de analfabetismul legal al publicului său, induce în mod deliberat publicul în eroare că Yves Rocher nu are pretenții împotriva sa.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, chiar dacă directorul general al Yves Rocher Vostok SRL scrie o declarație că pretențiile au fost retrase, nimeni nu va închide dosarul penal: conform legii ruse, frauda la scară deosebit de mare se referă la infracțiuni. care nu poate fi reziliat prin acordul victimei și al acuzatului (articolul 25 din Codul de procedură penală al Federației Ruse).
Astfel, singurul scop al acțiunilor inculpaților este acela de a discredita societatea Yves Rocher, și astfel de a influența instanța și parchetul în vederea obținerii unui deznodământ favorabil pentru aceștia.
La Tribunalul Zamoskvoretsky din Moscova, un dosar penal împotriva fraților Alexei și Oleg Navalny pentru examinare pe fond.
Procurorul general adjunct al Federației Ruse Viktor Grin a aprobat rechizitoriul în dosarul penal împotriva fraților Alexei și Oleg Navalny. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor prevăzute la partea 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse (fraudă săvârșită de un grup de persoane prin acord prealabil, folosindu-și poziția oficială, la scară deosebit de mare) și clauza „a” partea 2 a art. 174.1 din Codul penal al Federației Ruse (spălarea banilor, de către un grup de persoane cu acord prealabil).
Potrivit anchetei preliminare, - raportează Procuratura Generală al Federației Ruse, - frații Alexei și Oleg Navalny, folosind poziția oficială a acestuia din urmă - poziția șefului Departamentului de corespondență interne al Întreprinderii Unitare de Stat Federale „Poșta Rusiei”, în perioada 2008-2013, a furat în mod fraudulos fondurile SRL „Yves Rocher Vostok” în valoare de peste 26,7 milioane de ruble, precum și SRL „Compania de procesare diversificată” în valoare de peste 4,4 milioane de ruble. Aceste fonduri au fost ulterior legalizate prin transferarea pe motive fictive la fabrica de țesut de răchită Kobyakovskaya controlată de ei și rudele lor.
În imagine: Declarația care a început totul...
Pe lângă investigație, este de remarcat faptul că jurnaliștii au fost interesați și de schemele fraților Navalny, care, după ce au studiat o serie de materiale, și-au putut forma propria idee despre ceea ce inculpații din cazul ar putea face. Și iată ce a apărut în urma unei investigații jurnalistice independente:
REFERINŢĂ. Navalny și cazul Yves Rocher:
Pe 14 decembrie 2012, Comitetul de Investigații al Rusiei (TFR) a deschis un dosar penal împotriva lui Alexei Navalny și a fratelui său Oleg. Potrivit anchetatorilor, aceștia au comis o fraudă majoră împotriva lui Yves Rocher Vostok LLC.
Alexei Navalny a depus o plângere la instanță de mai multe ori, dar protestul său nu a fost satisfăcut.
La 29 octombrie 2013, departamentul principal de investigații al Comitetului de Investigații al Federației Ruse Alexei Navalny și fratele său Oleg Navalny au fost acuzați în cele din urmă de delapidare prin fraudă a fondurilor Yves Rocher Vostok SRL în valoare de peste 26 de milioane (parte 4 al articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse. Până la zece ani de închisoare), precum și în legalizarea fondurilor în valoare de peste 21 de milioane de ruble (clauza „a” partea 3 a articolului 174.1 din Codul penal al Federației Ruse. Până la cinci ani închisoare).
Pregătirea pentru furt. Aspect organizatoric:
În decembrie 2007, a fost înființată compania offshore cipriotă Altorag Management Limited. Afacerile acestui offshore sunt încă gestionate personal de Alexei Navalny.
În mai 2008, această companie offshore a devenit fondatorul Main Subscription Agency LLC (Glavpodpiska LLC). „Agenția principală de abonament” înființată este deținută în proporție de 99% de Altorag Management Limited.
Un alt fondator este un fost angajat al lui Navalny Zaprudsky Leonid Semenovich, el este proprietarul a 1% din întreprindere. Anterior, în 2005, Zaprudsky a lucrat ca contabil șef al organizației non-profit Fondul pentru sprijinirea programelor pentru tineret, unde Alexei Navalny a fost director executiv. Trebuie remarcat faptul că acest fond a fost un beneficiar de grant de la o structură americană atât de odioasă precum NED.
Este curios că, în scrisoarea sa, Alexei Navalny spune că offshore-ul nu a desfășurat nicio activitate comercială, ci doar a acționat ca fondator al Agenției Principale de Abonament SRL. Totodată, offshore-ul a fost creat cu doar 3 luni înainte de înregistrarea Main Subscription Agency LLC. Aceasta înseamnă că există motive să credem că offshore-ul a fost creat special pentru implementarea viitoarei scheme frauduloase.
De precizat că societatea offshore Altorag Management Limited este afiliată la firma lui Vladlen Stepanov, unul dintre inculpații din dosarul Magnitsky.
În primăvara aceluiași 2008, Oleg Navalny, fiind șeful Departamentului de trimiteri interne al filialei Întreprinderii Unitare de Stat Federale Poșta Rusă - Centre de sortare automată, i-a convins în mod fraudulos pe reprezentanții Yves Rocher Vostok SRL să încheie un acord pt. implementarea transportului de marfă poștă cu firma „Agenția Principală de Abonament” la un preț evident umflat.
Presupusă schemă de furt:
Schema frauduloasă a fost implementată după cum urmează. SRL „Agenția principală de abonament” s-a angajat să transporte mărfuri SRL „Yves Rocher Vostok” de-a lungul rutei „Iaroslavl-Moscova”. De fapt, SRL „Main Subscription Agency” nu a avut niciun transport pentru transport. Mai mult, în statutul acestei firme, unde sunt indicate direcțiile de activitate, nu există denumirea de „organizație de transport de mărfuri”. Pentru onorarea efectivă a comenzilor din contractul cu Yves Rocher, conducerea Agenției Principale de Abonament SRL, la rândul său, încheie un contract de transport de mărfuri cu AvtoSAGA SRL.
Astfel, Main Subscription Agency SRL a fost un „strat” tipic, organizat în mod deliberat pentru a concentra profiturile ilegale derivate din diferența de plată de către Yves Rocher la prețuri umflate și costul real al transportului efectuat de AvtoSAGA SRL.
Există motive să credem că conducerea AvtoSAGA LLC, reprezentată de directorul general Anatoly Kornivetsky, a participat și ea la o coluziune preliminară cu frații Navalny și la organizarea unei scheme frauduloase. Acest lucru este dovedit de faptul că AvtoSAGA SRL a fost înființată cu mai puțin de 3 luni înainte de înregistrarea Main Subscription Agency SRL și cu 6 luni înainte de încheierea contractului cu Yves Rocher.
Un alt punct interesant în activitatea AvtoSAGA este documentul factura nr.36 din data de 25.08.2008.Actul conţine erori în baza cărora se poate presupune că există fie o încercare de evaziune a impozitelor, fie cea scăzută. competența șefului întreprinderii Kornivetsky (el este și contabil șef la AvtoSAGA LLC).
Cooperarea dintre Yves Rocher și „Agenția principală de abonament” a avut loc în perioada august 2008 – mai 2011. Faptul că această activitate a început cel târziu - din august, este dovedit de ordinele de plată.
Probabil, „Yves Rocher” a comandat transportul de la „Agenția Principală de Abonament” la un preț, iar „pozatorul” a redirecționat la rândul său comanda de vânzare către compania „AvtoSAGA” la un preț mai mic. Diferența dintre prețurile decontate în buzunarul „Agenției Principale de Abonament”. În acest fel, potrivit anchetatorilor, au fost furate 26 de milioane de ruble.
Această versiune este susținută de o scrisoare a lui Alexei Navalny către fratele său, în care primul îl întreabă pe al doilea despre regiunile unde să caute mașini, prețurile pentru serviciile cărora ar fi sub o anumită bară (judecând după context și dată, ne referim la prețurile stabilite de Yves Rocher ").
Schema de spălare a banilor a procedat după cum urmează: Main Subscription Agency LLC, din motive fictive, a transferat bani din contul său de decontare în contul de decontare al fabricii de țesut de răchită Kobyakovskaya, presupus pentru închirierea de spații nerezidențiale, materii prime și materiale.
Kobyakovo este mai scump decât orașul Moscova
Există un proiect de acord privind închirierea sediului fabricii de țesut de răchită Kobyakovskaya pentru nevoile agenției principale de abonament în valoare de 3.000.000 de ruble. Dezvăluie circumstanțe uimitoare.
Din partea Main Subscription Agency LLC, contractul este încheiat de directorul său general Zhanna Chirkova. Din partea fabricii, documentul este semnat de directorul general al acesteia (tatăl lui Alexei Navalny). În același timp, „Agenția principală de abonament” aparține offshore-ului fiului său, iar directorul general Zhanna Chirkova, care conduce agenția, figurează ca contabil șef la fabrica Kobyakovskaya!
Aici, cetățeanul Chirkova este contabilul șef al fabricii de țesut de răchită Kobyakovskaya.
Și aici același cetățean Chirkova este deja directorul general al SRL „Agenția principală de abonament”
De altfel, directorul general Zhanna Chirkova plătește bani pentru „chirie” șefului ei Anatoly Navalny și fabricii acestuia, unde ea este și contabil-șef! Adică o persoană care trebuie să accepte aceiași bani de la ea și să-i cheltuiască conform raportării !
Și niște numere uimitoare. 78,5 metri în Kobyakovo lângă Moscova SRL „Agenția principală de abonament” chiriază de la părinții lui Navalny și fratele său (proprietari ai fabricii de țesut de coșuri) la un preț de ... 46 mii de ruble pe metru pătrat pe an (300 mii de ruble pe lună specificate în contract, înmulțiți cu 12 luni și împărțiți la numărmetri patrati)!!! Iar aceasta la rata pentru 2011 este de peste 1.300 de dolari SUA.
PENTRU INFORMAȚII: Închirierea unui spațiu de elită Clasa A în orașul Moscova, și anume în zgârie-nori Mercury City Tower, costă maxim 950 de dolari SUA pe metru pătrat pe an. Adică aproape o treime mai ieftină decât o cameră de depozitare din satul Kobyakovo.
Dacă cineva se îndoiește că aici există pură spălare de bani, atunci cum să explici această diferență ridicolă de prețuri. Dar fabrica este la 40 km. din Moscova - acesta nu este deloc un zgârie-nori luxos în orașul Moscova. Sau nu este cineva de acord?
În același timp, fabrica de țesut de răchită Kobyakovskaya LLC aparține nu numai părinților lui Navalny, ci și fratelui său Oleg. Dar Oleg Navalny a fost cel care a inițiat înțelegerea dintre Yves Rocher și Agenția Principală de Abonament.
Operatiunea de retragere a profiturilor ilegale concentrate in Main Subscription Agency SRL este evidenta. Ancheta susține că în acest fel Navalnys a legalizat circa 21.000.000 de ruble.
Concluzii:
1) Documentată în cadrul acestei analize poate fi considerată procedura de legalizare (spălare) a circa 3.000.000 de ruble de către familia Navalny.
2) Alexei Navalny a folosit o companie offshore străină pentru a se sustrage de la impozitele rusești. În plus, a folosit o altă caracteristică a acestui tip de companie - anonimatul și confidențialitatea. După cum sa menționat mai sus, aceste caracteristici au fost folosite în Rusia pentru a implementa scheme frauduloase.
3) Frații Navalny au cauzat prejudicii financiare companiei străine Yves Rocher, care, la rândul său, a dat o lovitură atractivității Rusiei pentru capitalul străin.
4) Nivelul contractanților care îndeplinesc efectiv comenzile Yves Rocher este fie atât de scăzut încât nu reușesc să completeze corect factura, fie au încercat în mod deliberat să evite plata TVA pentru 84.000 câștigați la transport.
Acum, de fapt, principalul lucru rămâne - toate materialele disponibile ale cazului și versiunea apărării vor fi evaluate de instanță.
Care va fi, în opinia dumneavoastră, verdictul instanței în legătură cu Alexei Navalny, condamnat anterior la încercare.
Drepturi de autor pentru imagine Reuters Legendă imagine Alexei Navalny (în picioare) și (de la stânga la dreapta) fratele său Oleg, avocații Kirill Polozov, Vadim Kobzev și Olga Mikhailova în instanță.
Dosarul Yves Rocher este unul dintre numeroasele dosare penale inițiate de Comitetul de Investigații din Rusia în care apare sau a fost implicat Alexei Navalny.
În decembrie 2012 au fost inițiate trei cazuri deodată, care au apărut în urma anchetei în cazul Kirovles, iar cazul Yves Rocher a fost primul dintre ele.
Comisia de anchetă susține că frații Navalny au înșelat divizia rusă Yves Rocher, precum și compania „Compania de procesare diversificată” (MPK), ca intermediar în servicii de transport și logistică - compania lor „Agenția principală de abonament” (Glavpodpiska) și astfel a furat de la "Yves Rocher Vostok" 26 de milioane de ruble, iar IPC - 3,8 milioane de ruble.
Apoi, potrivit anchetatorilor, au legalizat majoritatea acestor fonduri, închiriind fictiv spații pentru biroul Glavpodpiska la mica fabrică de țesut de coșuri Kobyakovskaya a familiei și plătind pentru alte servicii și bunuri ale fabricii.
Alexei și Oleg Navalnîi sunt astfel acuzați în temeiul părții 4 a articolului 159 (fraudă comisă de un grup organizat sau la scară deosebit de mare) și punctul „a” din partea 2 a articolului 174 (legalizarea (spălarea) banilor sau a altor bunuri dobândite de către alte persoane de către un infractor de către, un grup de persoane prin acord prealabil) din Codul penal al Rusiei.
Articolul despre fraudă prevede până la 10 ani de închisoare, articolul despre spălare - până la cinci ani.
Evoluții
În decembrie 2007, Alexey și Oleg Navalny au creat compania offshore din Cipru Alortag Management Limited. Maria Zaprudskaya a devenit șeful acestei companii.
La 19 mai 2008, Main Subscription Agency LLC (nume prescurtat - Glavpodpiska LLC) a fost înregistrată la Moscova, 99% din capitalul autorizat al căruia aparținea Alortag Management Limited și 1% contabilului, tatăl Mariei Zaprudskaya Leonid Zaprudsky, care a devenit directorul general al „Glavpodpiska”.
Oleg Navalny la acea vreme lucra ca șef al departamentului de trimiteri poștale interne al filialei Întreprinderii Unitare de Stat Federale Poșta Rusă - Centre de sortare automată.
Oleg știa că Centrul de sortare principal (MSC) Yaroslavl al Poștei Ruse nu a putut face față încărcăturii și a ratat în mod sistematic termenele limită pentru procesarea corespondenței. El i-a sugerat ca unul dintre marii clienti ai Postei Ruse, compania Yves Rocher Vostok, sa rezolve aceasta problema, incredintand livrarea articolelor - cosmetice comandate de clienti - Glavpodpiska.
5 august 2008 între „Glavpodpiska” și „Yves Rocher Vostok” a fost semnat un contract de transport de mărfuri. „Glavpodpiska” s-a angajat să organizeze transportul între Moscova și Iaroslavl, precum și între Sankt Petersburg și Iaroslavl.
Pentru a face acest lucru, „Glavpodpiska” a găsit un subcontractant - compania de transport „AvtoSAGA”.
Cooperarea dintre „Glavpodpiska” și „Yves Rocher Vostok” a durat mai bine de trei ani, iar părțile nu au avut nicio pretenție una împotriva celeilalte.
În 2008, Glavpodpiska a încheiat, de asemenea, un acord cu compania de procesare diversificată (MPC), care era angajată, în special, în procesarea și livrarea facturilor către clienții Rostelecom. Înainte de aceasta, IPC a lucrat cu compania M-city. Nici IPC nu a avut plângeri cu privire la Glavpodpiska.
În noiembrie-decembrie 2012, Comitetul de anchetă rus a efectuat interogatorii și percheziții la compania Yves Rocher Vostok, ca parte a anchetei în cazul Kirovles. La acea vreme, TFR „pieptăna” toate firmele care erau cumva legate sau în contact cu Alexei Navalnîi.
Pe 10 decembrie, TFR a primit o declarație de la directorul general de atunci al Yves Rocher Vostok, Bruno Leproux, despre posibilele prejudicii cauzate de cooperarea cu Glavpodpiska. ICR a deschis imediat un dosar penal.
În aprilie 2013, Comitetul de investigație a primit o declarație similară de la directorul general al IPC, Serghei Shustov, și a deschis un alt dosar, fuzionandu-l imediat cu „cazul Yves Rocher”.
În august, la Tribunalul Zamoskvoretsky a început procesul „cazului Yves Rocher”. Pe 19 decembrie, a avut loc ultima întâlnire, acuzarea a cerut condamnarea lui Alexei Navalny la 10 ani în colonie penală, iar Oleg la opt ani într-o colonie de regim general, inculpații și-au rostit ultimul cuvânt, iar judecătorul Elena Korobcenko a programat anunțul. a verdictului din 15 ianuarie.
Pe 29 decembrie, Navalny și avocații lor au fost informați că verdictul va fi anunțat (sau va începe) pe 30 decembrie.
Declarații ale anchetatorilor și procurorilor
Anchetatorii și procurorii susțin că Navalnys a creat Alortag Management Limited și apoi Glavpodpiska „pentru a realiza intenția criminală”. În același timp, conform ICR, ei au făcut ca o companie cipriotă să fie fondatorul Glavpodpiska, iar Leonid Zaprudsky directorul general „în scopul cospirației”.
Apoi, conform acuzării, Oleg Navalny, folosind poziția sa oficială, știind despre problemele din MSC Yaroslavl, l-a păcălit pe Yves Rocher Vostok într-un intermediar inutil în persoana lui Glavpodpiska.
În timpul cooperării, Glavpodpiska a primit peste 55 de milioane de ruble de la Yves Rocher Vostok, în timp ce anchetatorii au calculat că dacă o sucursală a companiei franceze ar lucra direct cu lucrătorii din transporturi de la AvtoSAGA, ar cheltui 29 de milioane de ruble. Diferența de 26 de milioane este inclusă în rechizitoriu.
Potrivit rechizitoriului, Oleg Navalnîi, potrivit rechizitoriului, „a furnizat în mod deliberat informații false firmei IPC că oficiul poștal nu a văzut nevoia unei cooperări ulterioare între IPC și organizația de mai sus, insistând în același timp asupra încheierii unui acord cu Main Subscription Agency LLC.
Frații Navalny, conform TFR, au „legalizat” încasările din bani, transferându-le în conturile afacerii lor de familie, fabrica de țesut de răchită Kobyakovo (Kobyakovo, un sat de lângă Zvenigorod, la 40 km vest de Moscova). Banii au fost transferați pentru a plăti fictive, potrivit anchetatorilor, servicii și bunuri.
Alexei Navalny, conform TFR, s-a ocupat de managementul general al acestor operațiuni, rămânând în același timp „în umbră”.
Argumentele soților Navalny și ale avocaților lor
Oleg și Alexei Navalny, precum și avocații lor Kirill Polozov, Vadim Kobzev și Olga Mikhailova, susțin că cazul este politic și nici măcar nu este falsificat: pur și simplu nu conține fapte care să indice o posibilă crimă.
Potrivit avocaților, anchetatorii și procuratura au introdus pur și simplu expresii precum „a avea intenție criminală” în descrierea activităților comerciale obișnuite, legale.
Niciunul dintre martorii interogați în instanță - inclusiv foștii și actualii angajați ai lui Yves Rocher Vostok, MPK, Russian Post - nu a confirmat că colaborarea cu Glavpodpiska a provocat cuiva vreun prejudiciu.
Singura excepție a fost directorul general al IPC, Serghei Shustov - a spus că a aflat despre prejudiciul adus companiei sale în 3,8 milioane de la anchetator, nu a verificat prezența pagubelor, dar are încredere în anchetator.
În același timp, Natalya Berezovskaya, un angajat al IPC, a asigurat instanța că Glavpodpiska a ajutat foarte mult Compania de procesare Multiprofile la vremea lui și a fost destul de profitabil să lucrezi cu ea.
La sfârșitul lunii decembrie, Bruno Leproux l-a instruit pe directorul financiar al lui Yves Rocher Vostok, Christian Melnik, să efectueze o verificare internă pentru a vedea dacă cooperarea cu Glavpodpiska a adus pierderi.
Melnik a calculat totul și a raportat lui Lepr că serviciile „Glavpodpiska” erau chiar mai ieftine decât serviciile multor altor antreprenori ai „Yves Rocher Vostok”.
Avocatul Yves Rocher Vostok, Vadim Kodol, a informat despre acest lucru într-o scrisoare către anchetatorul Roman Nesterov.
Melnik și-a confirmat și concluziile în instanță, el fiind susținut de fostul director de logistică al lui Yves Rocher Sergey Averianov.
Apărarea a susținut că Bruno Leproux și IPC au scris cererile de daune sub presiunea anchetatorilor.
În instanță, persoana cu care a început formal cazul, însuși Bruno Leproux, nu a fost niciodată audiată. Instanța a declarat că nu l-au găsit și, prin urmare, nu au putut fi predați la ședință - deși Leproux este director general al cunoscutei companii rusești Ile de Beaute din acest an și, potrivit apărării, nu ar fi greu să-l găsești dacă se dorește.
Prezența unui organizator intermediar de transport, potrivit lui Navalny, avocați și martori, este o practică complet comună. „Yves Rocher Vostok” lucrează cu mulți astfel de antreprenori.
Inculpații neagă și acuzația că Glavpodpiska nu a făcut cu adevărat nimic, ci doar a transferat comenzi unui subcontractant, luând doar diferența.
După cum Kirill Polozov, avocatul lui Oleg Navalny, a explicat în instanță, în special, Glavpodpiska controla furnizarea de transport, executarea comenzilor de către șoferi, ridica și preda în mod independent produsele clienților transportatorilor și, în cele din urmă, era responsabilă să clienților pentru timpul și calitatea executării comenzilor.
Oleg Navalnîi, potrivit lui și a apărării, nu a făcut nimic ilegal recomandându-și compania clienților Poștei Ruse, unde lucra, ca alternativă. El știa despre problemele MSC Yaroslavl - toată lumea știa despre ele - dar din cauza poziției sale oficiale nu putea influența în niciun fel soluția lor.
În cele din urmă, Alexei Navalny, după cum explică el însuși, fratele său și avocații, nu a avut nimic de-a face cu munca lui Glavpodpiska. De asemenea, martorii au asigurat că au auzit despre Alexei Navalnîi doar „la televizor” și nu l-au întâlnit personal înainte de proces.
Frații Navalny sunt acum și complici (fotografie prin amabilitatea The New Times)
Pe 20 decembrie, un membru al Consiliului Coordonator al opoziției, șeful RosPil, Alexei Navalny, și fratele său mai mic (au o diferență de 7 ani), director adjunct al companiei de livrare expres EMS Russian Post (o subsidiară a Rusiei). Post), Oleg Navalnîi, a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor în temeiul părții 4 a art. 159 din Codul penal al Federației Ruse („fraudă”) și în temeiul părții 2 a art. 174.1 din Codul penal al Federației Ruse („legalizarea fondurilor sau a altor bunuri dobândite de o persoană ca urmare a comiterii unei infracțiuni”). Astfel, acesta este al doilea caz după Kirovles, în care Alexei Navalny este acuzat. Însă, de această dată, Comisia de anchetă a luat în față nu doar opozintul, ci și familia acestuia.
Afaceri
„În conformitate cu clauza 9.3 din Contractul nr. 1 din 05 august 2008 pentru transportul de mărfuri și servicii de expediere, Yves Rocher Vostok LLC vă anunță prin prezenta încetarea contractului în mod unilateral” - un astfel de mesaj semnat de CEO-ul companiei. compania „Yves Rocher Vostok” Bruno Leproux a primit pe 3 decembrie compania de transport de mărfuri „Main Subscription Agency”, care face parte din afacerea familiei Navalny, în care există și fabrica de țesut de coșuri Kobyakovskaya din Golitsyn, regiunea Moscova, unde există un magazin. cu o suprafață de 50 de metri pătrați a fost realizat pe spațiul liber după criză.
„Glavpodpiska” a fost inventat în 2007. „Inițial, a fost ideea de a face un site web prin care toată lumea să se poată abona la ziare și reviste. De aici și numele companiei”, spune Alexei Navalny. Nu a îndrăznit să înregistreze o companie pentru el însuși - a crezut că orice afacere asociată cu el nu va avea voie să funcționeze. Prin urmare, offshore Alortag Management Limited a fost înregistrată în Cipru, care a devenit în proporție de 99% proprietarul noii întreprinderi*.
* Era nevoie de un alt fondator oficial rus, iar Navalny a chemat un prieten contabil, Leonid Zaprudsky, care deține 1% din Glavpodpiska.
În 2008, Navalny, sau mai degrabă, fratele său mai mic, Oleg, a decis să creeze o afacere care externaliza transportul - pentru care au folosit Glavpodpiska, deoarece compania, așa cum a spus el, „stătea inactiv”. Au închiriat un depozit la fabrica Kobyakovo, iar la depozit au creat o cameră de expediere pentru transportul mărfurilor.
Yves Rocher Vostok, filiala rusă a gigantului francez de cosmetice Yves Rocher, a început să lucreze cu Glavpodpiska în vara anului 2008. Potrivit lui Oleg Navalny, Yves Rocher este al treilea cel mai mare client al Poștei Ruse, „trimit fiecare al zecelea colet în țară”. Compania are o bază în Iaroslavl și își trimite majoritatea produselor prin centrul de sortare poștală Iaroslavl. „Acest centru nu a putut accepta toate produsele, așa că Yves Rocher a transportat singur o parte din colet la Moscova. Am contactat managerii lor și le-am oferit serviciile noastre, - spune Oleg. - Am găsit compania „AvtoSAGA” LLC, care transporta cârnați la Iaroslavl. Deoarece mașinile lor s-au întors oricum goale, au fost de acord să transporte produsele Yves Rocher la Moscova pentru bani puțini. În consecință, i-am oferit lui Yves Rocher o rată de piață, care ne-a permis să câștigăm.”
În 2010, Yves Rocher a început să folosească serviciile transportatorilor Glavpodpiska într-o altă direcție - între baza Yves Rocher de lângă Sankt Petersburg și filiala Yaroslavl. Cooperarea a durat mai bine de trei ani, iar în acest timp nu au existat plângeri din partea clientului. „Nu am pierdut niciun pachet, nu am crescut niciodată prețurile”, spune Oleg. Cu toate acestea, scrisoarea despre rezilierea contractului, pe care Navalny a primit-o pe 3 decembrie, nu a fost o surpriză: „Un cunoscut de la Yves Rocher m-a sunat în noiembrie și a spus că au venit de la FSB. Au confiscat documente, au început să-i tragă pe manageri pentru audieri - pe toți cei care au semnat contracte cu noi. Și toată lumea era sigur că va fi întrebată: „Îl cunoști personal pe Alexei Navalny? Ați participat la mitingurile de pe Bolotnaya?”
Verigi ale unui lanț
inștiințare de reziliere,
pe care „Yves Rocher Vostok” l-a trimis
la compania Navalny pe 3 decembrie
Din decizia de inițiere a unui dosar penal rezultă că următoarea dată importantă a fost 10 decembrie: „Șeful Departamentului Principal de Investigații al Comitetului de Investigații al Federației Ruse, generalul-maior al Justiției A.V. Shchukin, având în vedere rapoartele de infracțiuni - un declarația directorului general al Yves Rocher Vostok SRL înregistrată în KRSP sub nr. 201pr-167/12 din 12.10.2012, precum și raportul anchetatorului privind descoperirea semnelor de infracțiuni conform părții 4 a art. 59, p.p. „a”, „b” partea 2 din art. 174.1 din Codul penal al Federației Ruse, înregistrată în KRSP sub nr. 201pr-166/12 din 10 decembrie 2012, și materialele verificării procesuale, au stabilit... "
Că s-a deschis un dosar penal
au aflat frații Navalny din comunicatul de presă al Marii Britanii
ziua urmatoare
Consiliul coordonator al opoziției era atunci în plină desfășurare negocieri cu primăria, încercând să se pună de acord asupra „Marșului Libertății”, programat pentru 15 decembrie în Piața Lubianka. Alexei Navalny a postat un videoclip cu sloganurile „Stop waiting” și „Got to go” în LiveJournal, care a fost vizionat de 45,5 mii de oameni pe YouTube, și a precizat că evenimentul va avea loc chiar dacă nu va fi aprobat.
După o percheziție în biroul său de la Poșta Rusă
Pe 14 decembrie, Oleg Navalnîi a fost chemat la audieri
„Leproși ( director general al lui Yves Rocher Vostok. - NT), se pare că au apăsat, - spune Alexei Navalny. - „Yves Rocher” - o companie gigantică, au o grămadă de magazine în fiecare oraș, pot fi intimidați de taxă, de exemplu. El a fost de acord. După aceea, la 10 decembrie, operativul a întocmit un proces-verbal, se află în rezoluția de la Nr. Art. 174 - „spălare”. Și apoi Leproux, în aceeași zi, 10 decembrie, și-a scris declarația, care în document trece sub următorul număr de serie - 201pr-167/12. Nimeni nu știe ce fel de prejudiciu i s-a făcut lui Yves Rocher Vostok în declarație: nu au făcut nicio pretenție la Glavpodpiska, Leproux însuși se ascunde și nu ia contact. Pe 14 decembrie, The New Times, care a încercat în repetate rânduri să obțină un comentariu atât la Paris („toate întrebările – către biroul din Moscova”), cât și în biroul din Moscova al lui Yves Rocher, a primit un comunicat oficial de presă: „Confirmăm faptul că agențiile de aplicare a legii au fost contactate pentru a ne proteja interesele economice și interesele acționarilor noștri. Până la încheierea acțiunilor de investigație, nu avem dreptul să comentăm.”
Pe 20 decembrie, frații Navalny oficial
a fost acuzat de fraudă
și spălarea banilor
Pe 13 decembrie, în jurul orei 15.00, potrivit agențiilor de presă, președintele Vladimir Putin a avut o „întâlnire de lucru” cu șeful Comisiei de anchetă, Alexander Bastrykin. Patru ore și jumătate mai târziu, la ora 19:30, Comisia de anchetă a deschis un dosar penal împotriva fraților Navalny, despre care, însă, au aflat abia a doua zi, când pe site-ul Comisiei de investigație a apărut un comunicat de presă corespunzător. Federația Rusă la 10:40 pe 14 decembrie.
Percheziții și interogatorii
Pe 14 decembrie au început căutările la Navalnys: mai aproape de prânz, au ajuns la biroul lui Oleg Navalny la Postul Rus: „Au confiscat 4 unități flash, un disc al cântărețului Bjork și un disc cu fotografii ale unei călătorii în luna de miere în Grecia”, a spus Oleg Navalny. Căutarea a început la 13:50 și s-a încheiat la 15:35. La finalul percheziției, i s-a dat o citație pentru a fi chemat la interogatoriu: trebuia să se prezinte în aceeași zi la ora 16:15 la clădirea Comitetului de Investigație din Banda Tehnică. El a răspuns la toate întrebările din Marea Britanie cu referire la articolul 51 din Constituție („Nimeni nu este obligat să depună mărturie împotriva sa...”).
În aceeași zi, a fost efectuată o percheziție și la fabrica-mamă din Golitsyn: „Au luat mamei mele computere (nici măcar nu pot trimite taxe acum) și un telefon personal. Ea nu a vrut să renunțe la mobil, dar anchetatorii au amenințat-o că o vor strânge mâinile. Era sălbatic revoltată. Ea a spus: „Medvedev a spus corect totul despre tine”. Și i-au spus: „Medvedev al tău este o capră”, a spus Alexei Navalny.
„ACEST FENOMEN, CARE A DOBĂTIT DEJA AMPLIA UNUI DEZASTRU NAȚIONAL, SE NUMEȘTE CRIMINALIZARE ARTIFICIALĂ A ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE NORMALE”
acuzare
Pe 20 decembrie, frații Navalny au fost acuzați. Din decizia de urmărire penală în calitate de acuzat:
„În perioada august 2008-mai 2011 la Moscova, Navalny O.A., Navalny A.A., acționând ca grup prin conspirație prealabilă, folosind contul de decontare al Main Subscription Agency LLC controlat de aceștia, prin înșelăciune au comis fonduri de numerar ale lui Yves Rocher Vostok SRL în valoare de 55.184.767 de ruble. Prin furtul de numerar SRL «Yves Rocher Vostok» în valoare de 55 184 767 de ruble, Navalny Oh.A. și Navalny A.A., acționând ca un grup de persoane prin acord prealabil, au intrat într-o conspirație criminală în scopul legalizării (spălării) fondurilor dobândite ca urmare a infracțiunii lor.”
„Au confiscat documentele, au început să tragă managerii pentru audieri. Și toată lumea era sigur că va fi întrebată: ați participat la mitingurile de pe Bolotnaya?”
Suma indicată în caz, explică Navalny, este toți banii pe care Yves Rocher i-a plătit în baza contractului de trei ani, iar mai mult de jumătate dintre aceștia - 31.698.750 de ruble - au fost plătiți transportatorului.
„Ceea ce mă enervează cel mai mult”, este indignat Alexei Navalnîi, „se spune că Glavpodpiska a fost înregistrată inițial pentru a încheia un acord cu Yves Rocher și a fura bani de la ei. Prin urmare, ei consideră că întreaga cifră de afaceri timp de trei ani este suma furată, iar ceea ce i-am plătit noi transportatorului de mărfuri și așa mai departe, legalizarea celor furate.”
„Și i-am forțat să trimită aceste bunuri la Moscova”, adaugă fratele său Oleg. „El a spus că ar fi mai profitabil pentru ei să închirieze acolo și, astfel, a înșelat, pentru că Poșta Rusă oferă aceleași servicii tuturor și pretutindeni.”
„Au descoperit o tranzacție comercială, iar această tranzacție comercială a fost acum declarată fraudă. Ca, în acest fel, îl vom aduna pe Navalnîi, mama lui, fratele său și tatăl său într-un singur grup criminal ”, spune Alexei Navalny.
În cazul grupului infracțional organizat al lui Navalnîi sunt implicați 10 anchetatori din cadrul Departamentului Principal de Investigații al Comitetului de Investigații al Federației Ruse, cinci dintre ei fiind „importanti”.
Ordin
Avocatul lui Mihail Hodorkovski (care, după cum știți, a fost acuzat și că a furat tot uleiul de la sine) Vadim Klyuvgant, care a făcut cunoștință cu cazul la cererea The New Times, a recunoscut imediat frazele familiare: „Toate aceste tehnologii au fost elaborate de mult timp pe un caz model bine-cunoscut - „cazul YUKOS”, aceste formulări au fost testate acolo și apoi au mers la o plimbare prin orașe și sate. Acest fenomen, care a căpătat deja proporțiile unui dezastru național, se numește incriminarea artificială a activităților economice obișnuite.” Potrivit lui Klyuvgant, dacă există neînțelegeri între contrapărți cu privire la acordul încheiat, aceasta nu este o chestiune de drept penal, ci de drept civil. Furtul prin fraudă sau delapidare este posibil doar atunci când nu este vorba despre o tranzacție de drept civil care a fost executată (și chiar mai mult de un an), ci despre apariția unei tranzacții, când de fapt este „despre sechestrul și sechestrul gratuit. a proprietății altora”. Dar la urma urmei, Navalnys au lucrat cu Yves Rocher pe un contract de trei ani și nu au existat plângeri.
„Este de înțeles cum apar astfel de victime, cărora le vin și le explică că, se pare, au suferit daune teribile, pe care ei înșiși nu le-au bănuit până la un anumit moment, este de înțeles”, spune Klyuvgant. „Am văzut clar acest lucru și în cazul Yukos.” La aceasta se mai poate adăuga un lucru: tehnologia pe care autoritățile ruse o folosesc în lupta împotriva fondatorului RosPil se numește „ostatic” - mamă, tată, frate și familia lui, toți oameni care sunt departe de politică (Oleg Navalny a fost doar o dată la un miting din 10 decembrie pe strada Bolotnaya), acum plătesc facturile opoziției. Deci politica a venit pentru ei.
Foto: Vasily Popov
