Europski sud za ljudska prava presudio je da Rusija mora platiti više od 80.000 eura odštete braći Alekseju i Olegu Navaljnom u slučaju Yves-Rocher. Ministarstvo pravosuđa već je najavilo žalbu na ovu odluku. A čelnica Središnjeg izbornog povjerenstva Ella Pamfilova ponovno je podsjetila da gospodin Navalny, koji je najavio svoju želju da se kandidira na predsjedničkim izborima, nema pravo biti nominiran. Nije mu prepreka presuda u slučaju Yves-Rocher, nego osuda u slučaju Kirovles.
Europski sud za ljudska prava priznao je kaznu oporbeniku Alekseju Navaljnom i njegovom bratu Olegu Navaljnom nepravednom u takozvanom slučaju Yves-Rocher. “Sud je jednoglasno proglasio dopuštenim pozivanje na čl. 6. i 7. Europske konvencije o ljudskim pravima (pravo na pošteno suđenje i kažnjavanje isključivo na temelju zakona) u tužbi tužitelja”, odluka koja je objavljena na stranicama ESLJP-a još nije stupio na snagu. Prema odluci, slučaj bi trebao ponovno ispitati ruski sud, a braća Navalni trebali bi dobiti odštetu: Aleksej Navalni - 55.000 eura, Oleg Navalni - 27.000 eura.
Odvjetnica Alekseja Navaljnog Olga Mikhailova u eteru Kommersant FM-a:
Postupci za koje su Aleksej i Oleg Navalni osuđeni nisu bili kazneno kažnjivi. Upravo je to primijetio i Europski sud za ljudska prava. I to daje bezuvjetno pravo da se ovaj slučaj razmatra ne samo na predsjedništvu Vrhovnog suda, kao u slučaju Kirovlesa, već je u ovoj situaciji prekršen članak 7. Europske konvencije, što znači da slučaj treba odbaciti, ne bi trebalo biti nikakvo novo razmatranje.
10. prosinca 2012 Bruno Leproux, generalni direktor ruske podružnice Yves Rochera, Bruno Leproux, registriran je na ime šefa ICR-a Aleksandra Bastrykina, sa zahtjevom da se privedu pravdi odgovorni za nanošenje materijalne štete tvrtki Yves Rocher Vostok. u posebno velikim razmjerima (više od 55 milijuna rubalja).
Prema rezultatima revizije koju je provela Glavna istražna uprava Istražnog odbora Ruske Federacije, podignute su optužnice protiv Alekseja i Olega Navaljnog, koji su ih, kao rezultat zloporabe povjerenja zaposlenika Yves Rochera, uvjerili u 2008. godini da s Glavnom agencijom za pretplatu doo sklopi svjesno neisplativ ugovor o uslugama prijevoza i logistike.
Protiv braće Navalny pokrenut je kazneni postupak prema člancima " Prijevara" i " Legalizacija imovinske koristi stečene kaznenim djelom».
Detaljno objašnjenje stvari
IZ 01.12.2007 do 13.02.2012 Oleg Navalny radio je kao voditelj odjela za unutarnje poštanske pošiljke Federalnog državnog unitarnog poduzeća Ruska pošta. Na tom položaju imao je pristup podacima o poštanskim paketima Yves Rochera, koji su bili osnova poslovanja tvrtke u Rusiji. Tvrtka je glavni profit ostvarila od prodaje kozmetike na daljinu s naknadnom isporukom potrošačima.
NA prosinca 2007, odmah nakon što je Oleg Navalny preuzeo dužnost voditelja odjela, njegov brat Alexei osnovao je Main Subscription Agency LLC (poznatu i kao Glavpodpiska). Pritom ovu tvrtku nije registrirao za sebe. U to je bila uključena ciparska tvrtka Alortag Management Limited, kao i Navalnyjev prijatelj Zaprudsky L.S., koji je djelovao kao nominalni osnivač i generalni direktor.
Proljeće 2008 Oleg Navalny je ušao u pregovore s Yves Rocher Vostokom. Rekao je predstavnicima tvrtke da je za pravovremenu i brzu registraciju poštanskih paketa potrebno sklopiti ugovor s posredničkom tvrtkom - Glavnom agencijom za pretplatu doo. Tako je tvrtki Yves Rocher umjesto izravnog rada s Ruskom poštom nametnut posrednik, kojeg su predvodila braća Navalni.
Oleg Navalny je, koristeći svoj službeni položaj, ušao u pregovore s predstavnicima Yves Rocher Vostok. Rekao je predstavnicima tvrtke da je za pravovremenu i brzu obradu poštanskih paketa potrebno sklopiti ugovor s posredničkom tvrtkom Alekseja Navaljnog.
Treba imati na umu da je Oleg Navalni doveo u zabludu predstavnike Yves Rocher Vostoka, jer Ruska pošta, kao poduzeće u državnom vlasništvu, pruža usluge pod istim uvjetima za sve potrošače. Također treba napomenuti da LLC "Glavna agencija za pretplatu" nije imala stvarnu priliku pružati usluge prosljeđivanja poštanskih pošiljaka. Za to je bila uključena tvrtka AvtoSaga LLC, čiji je generalni direktor bio poznanik A. Navalnyja.
5. kolovoza 2008 između "Glavpodpiska" i "Yves Rocher Vostok" potpisan ugovor o prijevozu robe. Istodobno, ugovor je potpisan u ime Zaprudskog, generalnog direktora Main Subscription Agency LLC, koji tvrdi da nije bio upoznat sa sklapanjem ovog ugovora.
Nakon 5 dana sklopljen je ugovor o pružanju usluga transporta i špedicije između DOO „Glavna agencija za pretplatu“ i DOO „Avtosaga“. Kao i prethodni ugovor, potpisan je u ime generalnog direktora Glavpodpiska Zaprudsky, koji opet nije bio upoznat sa sklapanjem ovog ugovora.
NA prosinca 2008 braća Navalny organizirala su promjenu generalnog direktora Glavne agencije za pretplatu LLC. Novi generalni direktor postao je Chirkova Zh.R., koji je bio glavni računovođa tvornice za tkanje pletera Kobyakovskaya. Osnivači ove tvornice bili su Oleg i Aleksej Navalni, kao i njihovi otac i majka.
U isto vrijeme, ugovor između Yves Rocher Vostoka i Glavpodpiske osigurao je napuhane tarife za usluge prijevoza tereta.
Na primjer, tarifa Moskva-Jaroslavl iznosila je 23.600 rubalja, iako je prema ugovoru između Glavpodpiska i AvtoSaga LLC tarifa za isti smjer iznosila 14.000 rubalja. Dakle, oko polovice troška tarife bila je ekonomski neopravdana marža posrednika - OOO Glavna agencija za pretplatu.
Od kolovoza 2008. do svibnja 2011. Yves Rocher Vostok je prenio 55.184.767 rubalja na LLC Main Subscription Agency za usluge koje su zapravo pružene LLC AvtoSagi. Od tog iznosa, 31.598.750 rubalja su braća Navalny prenijela na AvtoSaga LLC za pružene usluge, a 19.880.660 rubalja je "legalizirano".
Ta su sredstva prebačena na račun tvornice za tkanje pletera Kobyakovskaya, koja je bila obiteljski posao Navalnyja. Sredstva su transferirana po fiktivnim osnovama - nabava robe, najam nekretnina. Na primjer, više od tri milijuna rubalja prebačeno je za najam prostora u Kobyakovu. Istovremeno, cijena najma u ovom urbanom naselju dvostruko je veća od cijene najma sličnog prostora u prvorazrednom metropolitanskom poslovnom centru.
Sredstva su transferirana po fiktivnim osnovama - nabava robe, najam nekretnina. Na primjer, više od tri milijuna rubalja prebačeno je za najam prostora u Kobyakovu. Istovremeno, cijena najma u ovom urbanom naselju dvostruko je veća od cijene najma sličnog prostora u prvorazrednom metropolitanskom poslovnom centru.
Nakon primitka sredstava na račun tvornice za tkanje pletera Kobyakovskaya, podvrgnuti su daljnjoj legalizaciji, zbog čega su postali vlasništvo braće Navalny. Primjerice, tvrtka je plaćala "usluge" odvjetnika Navaljnog prebacivanjem novca na njegov račun u baru.
Obrana Navaljnog
Kao odgovor na pokretanje kaznenog postupka, pristaše Navaljnog pokrenule su informativnu kampanju, čija je svrha izvršiti pritisak na oštećenu tvrtku Yves Rocher.
U odnosu na generalnog direktora Yves Rocher Vostoka, Bruna Leprouxa i tvrtku u cjelini, postojao je golem pritisak da ih se prisili da odustanu od svojih potraživanja prema Navaljnom. Brojni mediji, zanemarujući činjeničnu stranu stvari, optužili su Leprosy za namjerno lažno prijavljivanje i pozvali na bojkot Yves Rocher proizvoda.
Kao rezultat toga, Leproux je bio prisiljen napustiti mjesto direktora i općenito napustio Rusiju.
U istu svrhu Leonid Volkov kreirao je stranicu askyvesrocher.com na kojoj je organizirano prikupljanje potpisa tražeći da se Yves Rocher odrekne svojih tvrdnji.
No, nema toliko pravno značajnih argumenata koji bi mogli dokazati nevinost optuženika.
Konkretno, Alexei Navalny tvrdi da je tvrtka Yves Rocher nakon provedene analize utvrdila nepostojanje bilo kakve materijalne štete od radnji Glavne agencije za pretplatu LLC i prijavila to Istražnom odboru.
Po njegovom mišljenju, ovo stajalište potvrđuje memorandum administrativnog i financijskog direktora i odgovarajuće pismo Yves Rocher Vostok LLC. delo.navalny.ru
Odmah je vidljivo da memorandum (u kojem stoji da štete nije bilo) nije potpisao generalni direktor Yves Rocher Vostoka, već administrativni i financijski direktor. I to nije upućeno Istražnom odboru, već generalnom direktoru Yves Rocher Vostok LLC. Od samog generalnog direktora TFR-u nisu primljena pisma.
Što se tiče pisma Istražnom odboru, potpisao ga je odvjetnik Kodol V.A. Iz ovog dopisa proizlazi da je Bruno Leproux, generalni direktor Yves Rocher Vostok LLC, usmeno naložio administrativno-financijskom direktoru g. Christianu Melniku da provede internu reviziju kako bi se potvrdila pretpostavka Bruna Leprouxa o mogućim gubicima Yves Rocher Vostok LLC. No, umjesto interne revizije provedena je “analiza temeljena na komparativnoj metodi ispitivanja”.
Nadalje, u pismu se navodi da su „ovlašteni predstavnici Yves Rocher Vostok LLC imali sumnje je li suradnja s Main Subscription Agency LLC uzrokovala materijalnu štetu Yves Rocher Vostok LLC.
Tako je zapravo Yves Rocher Vostok LLC nije odbio od potraživanja protiv Olega i Alekseja Navaljnog.
Sa stajališta prava, “sumnje” nemaju dokaznu vrijednost. Spominjanje "ovlaštenih predstavnika" također izaziva pitanja. Da se radi o odricanju u ime Yves Rocher Vostok, bilo bi izričito navedeno da se CEO ove tvrtke odriče potraživanja. Prema članku 53. Građanskog zakonika Ruske Federacije i Saveznog zakona "O društvima s ograničenom odgovornošću", generalni direktor jedino je ovlašteno tijelo u LLC društvu. Druge osobe imaju pravo zastupanja pred trećim osobama samo na temelju punomoći. Odvjetnika koji je napisao pismo Istražnom odboru također nitko nije ovlastio da odbije tužbe protiv Navaljnog. Dakle, Aleksej Navalni, iskorištavajući pravnu nepismenost svoje publike, namjerno obmanjuje javnost da Yves Rocher nema nikakvih potraživanja od njega.
Dakle, Aleksej Navalni, iskorištavajući pravnu nepismenost svoje publike, namjerno obmanjuje javnost da Yves Rocher nema nikakvih potraživanja od njega.
Također treba imati na umu da čak i ako generalni direktor Yves Rocher Vostok LLC napiše izjavu da su zahtjevi povučeni, nitko neće zatvoriti kazneni slučaj: prema ruskom zakonu, prijevara u posebno velikim razmjerima odnosi se na zločine koji se ne može prekinuti sporazumom žrtve i optuženika (čl. 25. Zakonika o kaznenom postupku Ruske Federacije).
Dakle, jedina svrha postupanja okrivljenika je diskreditacija tvrtke Yves Rocher, te na taj način utjecati na sud i tužiteljstvo kako bi se postigao po njih povoljan ishod.
U Zamoskvoretskom sudu u Moskvi pokrenut je kazneni predmet protiv braće Alekseja i Olega Navaljnog za razmatranje u meritumu.
Zamjenik glavnog tužitelja Ruske Federacije Viktor Grin odobrio je optužnicu u kaznenom predmetu protiv braće Alekseja i Olega Navaljnog. Optuženi su za počinjenje kaznenih djela iz 4. dijela čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije (prijevara koju je počinila grupa osoba prema prethodnom dogovoru, koristeći svoj službeni položaj, u posebno velikim razmjerima) i klauzula "a" dio 2 čl. 174.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije (pranje novca, od strane grupe osoba prema prethodnom dogovoru).
Prema preliminarnoj istrazi, - izvješćuje Glavno tužiteljstvo Ruske Federacije, - braća Aleksej i Oleg Navalni, koristeći službeni položaj potonjeg - položaj šefa Odjela za internu poštu Federalnog državnog jedinstvenog poduzeća "Pošta Rusije" je u razdoblju od 2008. do 2013. prijevarom ukrala sredstva LLC preduzeća "Yves Rocher Vostok" u iznosu većem od 26,7 milijuna rubalja, kao i LLC poduzeća "Diversified Processing Company" u iznosu većem od 4,4 milijuna rubalja. milijuna rubalja. Ta su sredstva naknadno legalizirana prijenosom na fiktivnim osnovama u tvornicu za tkanje Kobyakovskaya pod kontrolom njih i njihovih rođaka.
Na slici: Izjava koja je sve započela...
Osim istrage, vrijedno je napomenuti da su novinare zanimale i sheme braće Navalny, koji su, proučavajući niz materijala, uspjeli stvoriti vlastitu ideju o tome što su optuženi u slučaj mogao učiniti. A evo što je isplivalo kao rezultat neovisnog novinarskog istraživanja:
REFERENCA. Navalni i slučaj Yves Rocher:
14. prosinca 2012. Istražni odbor Rusije (TFR) otvorio je kazneni postupak protiv Alekseja Navaljnog i njegovog brata Olega. Prema istražiteljima, počinili su veliku prijevaru protiv Yves Rocher Vostok LLC.
Aleksej Navaljni je nekoliko puta podnio tužbu sudu, ali njegov prosvjed nije udovoljen.
29. listopada 2013. Glavni istražni odjel Istražnog odbora Ruske Federacije Aleksej Navalni i njegov brat Oleg Navalni konačno su optuženi za pronevjeru prijevarom sredstava Yves Rocher Vostok LLC u iznosu većem od 26 milijuna (dio 4. članka 159. Kaznenog zakona Ruske Federacije. Do deset godina zatvora), kao i u legalizaciji sredstava u iznosu većem od 21 milijuna rubalja (klauzula "a" dio 3. članka 174.1. Kazneni zakon Ruske Federacije.do pet godina zatvora).
Priprema za krađu. Organizacijski aspekt:
U prosincu 2007. osnovan je ciparski offshore Altorag Management Limited. Poslove ovog offshorea još uvijek osobno vodi Aleksej Navaljni.
U svibnju 2008. ova je offshore tvrtka postala osnivač Glavne pretplatničke agencije doo (Glavpodpiska doo). Osnovana "Glavna agencija za pretplatu" je u 99% vlasništvu Altorag Management Limited.
Drugi osnivač je bivši zaposlenik Navalny Zaprudsky Leonid Semenovich, on je vlasnik 1% poduzeća. Ranije, 2005., Zaprudsky je radio kao glavni računovođa neprofitne organizacije Fond za potporu programima za mlade, gdje je Alexei Navalny bio izvršni direktor. Treba napomenuti da je ovaj fond bio primatelj granta tako mrske američke strukture kao što je NED.
Zanimljivo je da u svom pismu Aleksej Navalni kaže da offshore nije vodio nikakvu komercijalnu aktivnost, već je samo djelovao kao osnivač Glavne agencije za pretplatu LLC. U isto vrijeme, offshore je nastao samo 3 mjeseca prije registracije Main Subscription Agency LLC. To znači da postoji razlog za vjerovanje da je offshore stvoren posebno za provedbu buduće lažne sheme.
Valja napomenuti da je offshore tvrtka Altorag Management Limited povezana s tvrtkom Vladlena Stepanova, jednog od optuženika u slučaju Magnitsky.
U proljeće iste 2008., Oleg Navalny, kao voditelj Odjela za internu poštu podružnice Federalnog državnog unitarnog poduzeća Ruska pošta - Automatizirani centri za sortiranje, prijevarom je uvjerio predstavnike Yves Rocher Vostok LLC da sklope ugovor za realizacija teretnog prijevoza pošte s tvrtkom "Glavna pretplatnička agencija" po očito prenapuhanoj cijeni.
Navodna shema krađe:
Prijevarna shema implementirana je na sljedeći način. LLC "Glavna agencija za pretplatu" obvezala se prevoziti robu LLC "Yves Rocher Vostok" duž rute "Jaroslavlj-Moskva". Zapravo, LLC "Glavna agencija za pretplatu" nije imala prijevoz za prijevoz. Štoviše, u povelji ove tvrtke, gdje su navedeni pravci aktivnosti, ne postoji naziv "organizacija prijevoza tereta". Za stvarno ispunjavanje narudžbi prema ugovoru s Yves Rocherom, uprava Glavne agencije za pretplatu LLC zauzvrat zaključuje ugovor o prijevozu tereta s AvtoSAGA LLC.
Stoga je Main Subscription Agency LLC bio tipičan "sloj", namjerno organiziran kako bi se koncentrirao nezakoniti profit dobiven od razlike u plaćanju Yves Rochera po napuhanim cijenama i stvarnih troškova prijevoza koji je izvršio AvtoSAGA LLC.
Postoji razlog za vjerovanje da je uprava AvtoSAGA LLC, koju zastupa generalni direktor Anatolij Kornivetsky, također sudjelovala u preliminarnom dogovoru s braćom Navalny iu organiziranju lažne sheme. O tome svjedoči činjenica da je AvtoSAGA LLC osnovana manje od 3 mjeseca prije registracije Main Subscription Agency LLC i 6 mjeseci prije sklapanja ugovora s Yves Rocherom.
Još jedna zanimljiva točka u aktivnostima AvtoSAGA je dokument faktura broj 36 od 25. 8. 2008. Dokument sadrži pogreške na temelju čije prirode se može pretpostaviti da postoji ili pokušaj utaje poreza, ili niska nadležnost voditelja poduzeća Kornivetsky (on je također glavni računovođa u AvtoSAGA LLC).
Suradnja Yves Rochera i "Glavne pretplatničke agencije" odvijala se od kolovoza 2008. do svibnja 2011. godine. Da je ta aktivnost počela najkasnije - od kolovoza, svjedoče nalozi za plaćanje.
Pretpostavlja se da je "Yves Rocher" naručio prijevoz od "Glavne agencije za pretplatu" po jednoj cijeni, a "polaganje" je zauzvrat preusmjerilo narudžbu za prodaju tvrtki "AvtoSAGA" po nižoj cijeni. Razlika u cijenama sjela je u džep "Glavne agencije za pretplatu". Na taj je način, prema istražiteljima, ukradeno 26 milijuna rubalja.
Ovu verziju podupire pismo Alekseja Navaljnog njegovom bratu, gdje prvi pita drugog o regijama gdje tražiti automobile, čije bi cijene usluga bile ispod određene trake (sudeći po kontekstu i datumu, mislimo na cijene koje je postavio Yves Rocher").
Shema pranja novca odvijala se na sljedeći način: Glavna agencija za pretplatu LLC, na fiktivnoj osnovi, prebacila je novac sa svog računa za namirenje na račun za namirenje Kobjakovske tvornice za tkanje pruća, navodno za iznajmljivanje nestambenih prostora, sirovina i materijala.
Kobjakovo je skuplje od Moskve
Postoji nacrt ugovora o zakupu prostora tvornice za tkanje pletera Kobyakovskaya za potrebe Glavne agencije za pretplatu u iznosu od 3.000.000 rubalja. Otkriva nevjerojatne okolnosti.
Od strane Main Subscription Agency LLC, ugovor je sklopila njegova generalna direktorica Zhanna Chirkova. Sa strane tvornice, dokument je potpisao njen generalni direktor (otac Alekseja Navaljnog). U isto vrijeme, "Glavna agencija za pretplatu" pripada offshoreu njegovog sina, a glavna direktorica Zhanna Chirkova, koja je na čelu agencije, navedena je kao glavni računovođa u tvornici Kobyakovskaya!
Ovdje je građanin Chirkova glavni računovođa tvornice za tkanje pletera Kobyakovskaya.
I ovdje je isti građanin Chirkova već generalni direktor LLC "Glavne agencije za pretplatu"
Zapravo, generalna direktorica Zhanna Chirkova plaća novac za "najamninu" svom šefu Anatoliju Navaljnom i njegovoj tvornici, gdje je ujedno i šefica računovodstva! Odnosno, osoba koja taj isti novac mora prihvatiti od sebe i potrošiti ga prema prijavi !
I neke nevjerojatne brojke. 78,5 metara u Kobyakovu u blizini Moskve LLC "Glavna agencija za pretplatu" iznajmljuje od roditelja Navaljnog i njegovog brata (vlasnika tvornice za pletenje košara) po cijeni od ... 46 tisuća rubalja po kvadratnom metru godišnje (300 tisuća rubalja mjesečno navedeno u ugovoru, pomnožite s 12 mjeseci i podijelite s brojemčetvornih metara)!!! A to je po tečaju za 2011. više od 1300 američkih dolara.
INFORMACIJE: Najam elitnog prostora klase A u Moscow Cityju, odnosno u neboderu Mercury City Tower, stoji najviše 950 američkih dolara po četvornom metru godišnje. To je, gotovo trećina jeftiniji od skladišta u selu Kobyakovo.
Ako netko sumnja da je ovdje riječ o čistom pranju novca, kako onda objasniti ovu smiješnu razliku u cijenama. Ali tvornica je udaljena 40 km. iz Moskve - ovo uopće nije luksuzni neboder u Moskvi. Ili se netko ne slaže?
U isto vrijeme, tvornica za tkanje Kobyakovskaya LLC pripada ne samo Navalnijevim roditeljima, već i njegovom bratu Olegu. Ali upravo je Oleg Navalny inicirao dogovor između Yves Rochera i Main Subscription Agency.
Operacija izvlačenja nezakonite dobiti koncentrirane u Glavnoj agenciji za pretplatu doo je očita. Istraga tvrdi da su Navaljniji na taj način legalizirali oko 21.000.000 rubalja.
Zaključci:
1) Dokumentiranim u okviru ove analize može se smatrati postupak legalizacije (pranja) oko 3.000.000 rubalja od strane obitelji Navalny.
2) Aleksej Navalni koristio je stranu offshore kompaniju za utaju ruskih poreza. Osim toga, koristio je još jednu značajku ove vrste poduzeća - anonimnost i povjerljivost. Kao što je gore navedeno, ove značajke korištene su u Rusiji za implementaciju prijevarnih shema.
3) Braća Navalny nanijela su financijsku štetu stranoj tvrtki Yves Rocher, što je zauzvrat zadalo udarac privlačnosti Rusije za strani kapital.
4) Razina izvođača koji realno ispunjavaju Yves Rocher narudžbe je ili toliko niska da nisu u stanju ispravno ispuniti fakturu, ili su namjerno pokušali izbjeći plaćanje PDV-a na 84.000 zarađenih na prijevozu.
Sada, zapravo, ostaje glavna stvar - sve dostupne materijale slučaja i verziju obrane ocijenit će sud.
Kakva će, po vašem mišljenju, biti presuda suda u odnosu na Alekseja Navaljnog, prethodno osuđenog na uvjetnu kaznu.
Autorsko pravo na sliku Reuters Opis slike Alexei Navalny (stoji) i (slijeva na desno) njegov brat Oleg, odvjetnici Kirill Polozov, Vadim Kobzev i Olga Mikhailova na sudu.
Slučaj Yves Rocher jedan je od nekoliko kaznenih slučajeva koje je pokrenulo Istražno povjerenstvo Rusije u koje se pojavljuje ili je bio uključen Aleksej Navalni.
Tri slučaja odjednom, koja su proizašla iz istrage u slučaju Kirovles, pokrenuta su u prosincu 2012., a slučaj Yves Rocher bio je prvi od njih.
Istražno povjerenstvo tvrdi da su braća Navalny prevarili ruski odjel Yves Rochera, kao i tvrtku "Diversified Processing Company" (MPK), kao posrednika u transportnim i logističkim uslugama - njihovu tvrtku "Main Subscription Agency" (Glavpodpiska) i tako je ukrao od " Yves Rocher Vostok" 26 milijuna rubalja, a IPC - 3,8 milijuna rubalja.
Zatim su, prema istražiteljima, legalizirali većinu tih sredstava, fiktivno iznajmljujući prostorije za ured Glavpodpiske u maloj obiteljskoj tvornici za tkanje košara Kobyakovskaya i plaćajući druge usluge i robu tvornice.
Aleksej i Oleg Navalni su tako optuženi prema 4. dijelu članka 159. (prijevara počinjena od strane organizirane skupine ili u posebno velikim razmjerima) i točki "a" 2. dijela članka 174. (legalizacija (pranje) novca ili druge imovine stečene druge osobe od strane kriminalca, grupa osoba po prethodnom dogovoru) Kaznenog zakona Rusije.
Članak o prijevari predviđa do 10 godina zatvora, članak o pranju novca - do pet godina.
Razvoj događaja
U prosincu 2007. Alexey i Oleg Navalny stvorili su ciparsku offshore tvrtku Alortag Management Limited. Maria Zaprudskaya postala je voditeljica ove tvrtke.
19. svibnja 2008. u Moskvi je registrirana Glavna agencija za pretplatu LLC (skraćeni naziv - Glavpodpiska LLC), čiji je 99% temeljnog kapitala pripadao Alortag Management Limited, a 1% računovođa, otac Marije Zaprudske Leonid Zaprudsky, koji je postao generalni direktor "Glavpodpiska".
Oleg Navalny u to je vrijeme radio kao voditelj odjela za unutarnje poštanske pošiljke podružnice Federalnog državnog unitarnog poduzeća Ruska pošta - Automatizirani centri za sortiranje.
Oleg je znao da se Yaroslavl Main Sorting Center (MSC) ruske pošte ne može nositi s opterećenjem i sustavno propušta rokove za obradu pošte. Predložio je da jedan od većih klijenata ruske pošte, tvrtka Yves Rocher Vostok, riješi ovaj problem tako što će isporuku artikala - kozmetike koju kupci naručuju - povjeriti Glavpodpiski.
5. kolovoza 2008. između "Glavpodpiska" i "Yves Rocher Vostok" potpisan je ugovor o prijevozu robe. "Glavpodpiska" se obvezala organizirati prijevoz između Moskve i Jaroslavlja, kao i između Sankt Peterburga i Jaroslavlja.
Da bi to učinila, "Glavpodpiska" je pronašla podizvođača - prijevozničku tvrtku "AvtoSAGA".
Suradnja između "Glavpodpiska" i "Yves Rocher Vostok" trajala je više od tri godine, a strane nisu imale nikakvih potraživanja jedna prema drugoj.
Godine 2008. Glavpodpiska je također sklopila ugovor s Diversified Processing Company (MPC), koja se posebno bavila obradom i isporukom računa korisnicima Rostelecoma. Prije toga IPC je surađivao s tvrtkom M-city. IPC nije imao pritužbi ni na Glavpodpisku.
U studenome-prosincu 2012. Ruski istražni odbor proveo je ispitivanja i pretrese u tvrtki Yves Rocher Vostok u sklopu istrage o slučaju Kirovles. TFR je u to vrijeme "češljao" sve firme koje su na neki način bile povezane ili u kontaktu s Aleksejem Navaljnim.
TFR je 10. prosinca primio izjavu tadašnjeg generalnog direktora Yves Rocher Vostok Bruna Leprouxa o mogućoj šteti nastaloj suradnjom s Glavpodpiskom. ICR je odmah otvorio kazneni predmet.
U travnju 2013. Istražno povjerenstvo primilo je sličnu izjavu od glavnog direktora IPC-a Sergeja Šustova i otvorilo još jedan slučaj, odmah ga spojivši sa "slučajem Yves Rocher".
U kolovozu je na Zamoskvoretskom sudu počelo suđenje u "slučaju Yves Rocher". Dana 19. prosinca održan je posljednji sastanak, tužiteljstvo je zatražilo osudu Alekseja Navaljnog na 10 godina zatvorske kolonije, a Olega na osam godina zatvora općeg režima, optuženici su izrekli posljednju riječ, a sutkinja Elena Korobchenko zakazala je objavu presude za 15. siječnja.
Dana 29. prosinca Navalny i njihovi odvjetnici obaviješteni su da će presuda biti objavljena (ili da će početi) 30. prosinca.
Izjave istražitelja i tužitelja
Istražitelji i tužitelji tvrde da su Navalnyjevi stvorili Alortag Management Limited, a zatim Glavpodpisku "kako bi ostvarili zločinačku namjeru". Istodobno su, prema ICR-u, jednu ciparsku tvrtku postavili za osnivača Glavpodpiske, a Leonida Zaprudskog za generalnog direktora "u svrhu zavjere".
Tada je, prema tužiteljstvu, Oleg Navalny, koristeći svoj službeni položaj, znajući za probleme u Yaroslavl MSC-u, prevario Yves Rocher Vostok u nepotrebnog posrednika u osobi Glavpodpiska.
Tijekom suradnje Glavpodpiska je od Yves Rocher Vostoka primila više od 55 milijuna rubalja, dok su istražitelji izračunali da bi podružnica francuske tvrtke radila izravno s prijevoznicima iz AvtoSAGA-e potrošila 29 milijuna rubalja. Razlika od 26 milijuna ulazi u optužnicu.
Prema optužnici, Oleg Navalny je, prema optužnici, “pružio namjerno lažne informacije tvrtki IPC da pošta ne vidi potrebu za daljnjom suradnjom između IPC-a i gore navedene organizacije, dok je inzistirao na sklapanju sporazuma s Glavna agencija za pretplatu LLC.
Braća Navalni su, prema TFR-u, "legalizirali" prihode od novca prebacivši ih na račune svoje obiteljske tvrtke, tvornice za tkanje Kobjakovo (Kobjakovo, selo u blizini Zvenigoroda, 40 km zapadno od Moskve). Novac je transferiran za plaćanje fiktivnih, prema istražiteljima, usluga i robe.
Aleksej Navaljni je, prema TFR-u, bio zadužen za cjelokupno upravljanje tim operacijama, dok je ostao "u sjeni".
Argumenti Navaljnih i njihovih odvjetnika
Oleg i Alexei Navalny, kao i njihovi odvjetnici Kirill Polozov, Vadim Kobzev i Olga Mikhailova, tvrde da je slučaj politički, a ne čak ni falsificiran: jednostavno ne sadrži nikakve činjenice koje bi ukazivale na mogući zločin.
Prema riječima odvjetnika, istražitelji i tužiteljstvo jednostavno su u opis običnih, legalnih poslovnih aktivnosti ubacili fraze poput "imati kriminalnu namjeru".
Nitko od svjedoka ispitanih na sudu - uključujući bivše i sadašnje zaposlenike Yves Rocher Vostoka, MPK, Ruske pošte - nije potvrdio da je rad s Glavpodpiskom ikome nanio bilo kakvu štetu.
Jedina iznimka bio je generalni direktor IPC-a Sergej Šustov - rekao je da je saznao za štetu svojoj tvrtki od 3,8 milijuna od istražitelja, nije provjeravao prisutnost štete, ali vjeruje istražitelju.
Istodobno, Natalya Berezovskaya, zaposlenica IPC-a, uvjerila je sud da je Glavpodpiska u svoje vrijeme puno pomogla Multiprofile Processing Company i da je bilo prilično isplativo raditi s njom.
Bruno Leproux je krajem prosinca naložio financijskom direktoru Yves Rocher Vostoka Christianu Melniku da provede internu provjeru je li suradnja s Glavpodpiskom donijela gubitke.
Melnik je sve izračunao i izvijestio Lepra da su usluge "Glavpodpiske" čak jeftinije od usluga mnogih drugih izvođača "Yves Rocher Vostok".
Odvjetnik Yves Rocher Vostok Vadim Kodol obavijestio je o tome u pismu istražitelju Romanu Nesterovu.
Melnik je svoje zaključke potvrdio i na sudu, a podržao ga je i bivši direktor logistike Yves Rochera Sergej Averjanov.
Obrana je tvrdila da su Bruno Leproux i IPC napisali odštetne zahtjeve pod pritiskom istražitelja.
Na sudu, osoba s kojom je slučaj formalno započeo, sam Bruno Leproux, nikada nije ispitan. Sud je ustvrdio da ga nisu pronašli te da ga stoga ne mogu isporučiti na sastanak - iako je Leproux od ove godine generalni direktor poznate ruske tvrtke Ile de Beaute i, prema obrani, to ne bi bilo teško ga je pronaći ako se želi.
Prisutnost posredničkog organizatora prijevoza, prema Navaljnom, odvjetnicima i svjedocima, potpuno je uobičajena praksa. "Yves Rocher Vostok" surađuje s mnogim takvim izvođačima.
Optuženi negiraju i optužbe da Glavpodpiska zapravo nije ništa radila, nego je samo prebacivala narudžbe kooperantu, a samo je razliku uzimala za sebe.
Kao što je Kirill Polozov, odvjetnik Olega Navaljnog, objasnio na sudu, Glavpodpiska je posebno kontrolirala opskrbu prijevozom, izvršavanje naloga od strane vozača, samostalno preuzimala i predavala proizvode kupaca prijevoznicima i, na kraju, bila odgovorna za kupaca za vrijeme i kvalitetu izvršenja naloga.
Oleg Navalni, prema njemu i obrani, nije učinio ništa protuzakonito preporučivši svoju tvrtku klijentima Ruske pošte, u kojoj je radio, kao alternativu. Znao je za probleme jaroslavskog MSC-a - svi su znali za njih - ali zbog svog službenog položaja ni na koji način nije mogao utjecati na njihovo rješavanje.
Konačno, Aleksej Navaljni, kako objašnjavaju on sam, njegov brat i odvjetnici, nije imao nikakve veze s radom Glavpodpiske. I svjedoci su svi kao jedan uvjeravali da su za Alekseja Navaljnog čuli samo "na TV-u", a nisu ga osobno susreli prije suđenja.
Braća Navalny sada su također suučesnici (fotografija zahvaljujući The New Timesu)
Dana 20. prosinca, član oporbenog Koordinacijskog vijeća, voditelj RosPila, Aleksej Navalni, i njegov mlađi brat (imaju razliku od 7 godina), zamjenik direktora tvrtke za ekspresnu dostavu EMS Russian Post (podružnica ruske Post), Oleg Navalny, optužen je za počinjenje zločina iz 4. dijela čl. 159 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("prijevara") i prema 2. dijelu čl. 174.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije ("legalizacija sredstava ili druge imovine koju je osoba stekla kao rezultat počinjenja kaznenog djela"). Dakle, ovo je drugi slučaj nakon Kirovlesa, gdje je optužen Aleksej Navaljni. Ali ovoga puta Istražno povjerenstvo nije se uhvatilo samo oporbenjaka, već i njegove obitelji.
Poslovanje
“U skladu s klauzulom 9.3 Ugovora br. 1 od 05. kolovoza 2008. o prijevozu robe i špediterskim uslugama, Yves Rocher Vostok LLC Vas ovim putem obavještava o jednostranom raskidu ugovora” - stoji u poruci koju je potpisao predsjednik Uprave tvrtka “ Yves Rocher Vostok” Bruno Leproux primio je 3. prosinca tvrtku za prijevoz tereta “Main Subscription Agency”, koja je dio obiteljske tvrtke Navalny, u kojoj se nalazi i tvornica za pletenje košara Kobyakovskaya u Golitsinu, Moskovska oblast, gdje jedna trgovina površine 50 četvornih metara napravljen je na slobodnom prostoru nakon krize.
"Glavpodpiska" je izumljena 2007. godine. “Inicijalno je postojala ideja da napravimo web stranicu preko koje se svi mogu pretplatiti na novine i časopise. Otuda i naziv tvrtke”, kaže Aleksej Navalni. Nije se usudio registrirati tvrtku za sebe - smatrao je da bilo koji posao povezan s njim neće smjeti raditi. Stoga je na Cipru registrirana offshore tvrtka Alortag Management Limited, koja je postala 99% vlasnik novog poduzeća*.
* Bio je potreban još jedan formalni ruski osnivač, a Navalni je pozvao prijatelja računovođu, Leonida Zaprudskog, koji posjeduje 1% Glavpodpiske.
Godine 2008. Navalny, točnije njegov mlađi brat Oleg, odlučio je osnovati tvrtku koja je angažirala prijevoz - za što su koristili Glavpodpisku, budući da je tvrtka, kako je rekao, "ležala besposlena". Unajmili su skladište u tvornici Kobyakovo, au skladištu su napravili otpremnicu za prijevoz robe.
Yves Rocher Vostok, ruski ogranak francuskog kozmetičkog diva Yves Rocher, započeo je suradnju s Glavpodpiskom u ljeto 2008. godine. Prema Olegu Navaljnom, Yves Rocher je treći najveći klijent ruske pošte, "šalju svaki deseti paket u zemlji". Tvrtka ima sjedište u Jaroslavlju, a većinu svojih proizvoda šalje putem poštanskog sortirnog centra u Jaroslavlju. “Ovaj centar nije mogao prihvatiti sve proizvode, pa je Yves Rocher sam prevezao dio pošiljki u Moskvu. Kontaktirao sam njihove menadžere i ponudio im naše usluge - kaže Oleg. - Našao sam tvrtku "AvtoSAGA" LLC koja je nosila kobasice u Jaroslavlj. Budući da su im se automobili ionako vratili prazni, dogovorili su se da Yves Rocher proizvode prevezu u Moskvu za male novce. U skladu s tim ponudio sam Yves Rocheru tržišnu cijenu, što nam je omogućilo zaradu.”
Godine 2010. Yves Rocher je počeo koristiti usluge prijevoznika Glavpodpiska u još jednom smjeru - između baze Yves Rocher u blizini Sankt Peterburga i podružnice u Jaroslavlju. Suradnja je trajala više od tri godine, a za to vrijeme nije bilo pritužbi od strane klijenta. "Nismo izgubili niti jedan paket, nikada nismo podizali cijene", kaže Oleg. Ipak, pismo o raskidu ugovora koje je Navalny dobio 3. prosinca nije iznenadilo: “Još u studenom nazvao me poznanik iz Yves Rochera i rekao da su došli iz FSB-a. Oduzeli su dokumentaciju, počeli odvlačiti menadžere na ispitivanja - sve koji su s nama potpisivali ugovore. I svi su sigurno bili upitani: “Poznajete li osobno Alekseja Navaljnog? Jeste li sudjelovali u skupovima na Bolotnaji?”
Karike jednog lanca
obavijest o raskidu,
koju je "Yves Rocher Vostok" poslao
tvrtki Navalny 3. prosinca
Iz odluke o pokretanju kaznenog postupka proizlazi da je sljedeći važan datum bio 10. prosinca: "Šef Glavnog istražnog odjela Istražnog odbora Ruske Federacije, general-bojnik pravosuđa A. V. Shchukin, nakon razmatranja izvješća o zločinima - izjava generalnog direktora Yves Rocher Vostok LLC upisana u KRSP pod brojem 201pr-167/12 od 12.10.2012., kao i izvješće istražitelja o otkrivanju znakova kaznenih djela iz dijela 4. čl. 59, str. "a", "b" dio 2 čl. 174.1 Kaznenog zakona Ruske Federacije, registriran u KRSP pod brojem 201pr-166/12 od 10. prosinca 2012., i materijali postupovne provjere, utvrđeni ... "
Da je otvoren kazneni postupak
braća Navalny doznali su iz priopćenja UK-a
sljedeći dan
Oporbeno koordinacijsko vijeće tada je u punom zamahu pregovaralo s uredom gradonačelnika, pokušavajući dogovoriti "Marš slobode", zakazan za 15. prosinca na trgu Lubyanka. Aleksej Navalni je u svom LiveJournalu objavio video sa sloganima “Prestani čekati” i “Moram ići” koji je pogledalo 45,5 tisuća ljudi na YouTubeu i jasno dao do znanja da će se događaj održati čak i ako ne bude odobren.
Nakon pretresa u njegovu uredu u Ruskoj pošti
Dana 14. prosinca Oleg Navalny pozvan je na ispitivanje
"Gubav ( generalni direktor Yves Rocher Vostok. - NT), očito, pritisnuli, - kaže Aleksej Navalni. – “Yves Rocher” – gigantska firma, u svakom gradu imaju hrpu dućana, daju se prestrašiti porezom, recimo. On se složio. Nakon toga, 10. prosinca operativac je napisao izvješće, stoji u rješenju pod br. čl. 174 - "pranje". A onda je Leproux istog dana, 10. prosinca, napisao svoju izjavu koja u dokumentu ide pod rednim brojem - 201pr-167/12. Nitko ne zna kakva je šteta učinjena Yves Rocher Vostoku u izjavi: Glavpodpisku nisu iznijeli nikakve tvrdnje, sam Leproux se skriva i ne kontaktira. Dana 14. prosinca The New Times, koji je više puta pokušao dobiti komentar kako u Parizu ("sva pitanja - moskovskom uredu") tako iu moskovskom uredu Yves Rochera, primio je službeno priopćenje za tisak: "Potvrđujemo činjenicu da kontaktirana su tijela za provođenje zakona kako bi se zaštitili naši ekonomski interesi i interesi naših dioničara. Do okončanja istražnih radnji nemamo pravo na komentare.”
20. prosinca braća Navalny službeno
postao optužen za prijevaru
i pranje novca
Dana 13. prosinca, oko 15:00 sati, prema novinskim agencijama, predsjednik Vladimir Putin održao je "radni sastanak" s šefom Istražnog odbora Aleksandrom Bastrikinom. Četiri i pol sata kasnije, u 19:30, Istražno povjerenstvo otvorilo je kazneni predmet protiv braće Navalny, za koji su, međutim, saznali tek sljedeći dan, kada se odgovarajuće priopćenje pojavilo na web stranici Istražnog odbora Ruska Federacija u 10:40 14. prosinca.
Pretresi i ispitivanja
Dana 14. prosinca započele su pretrage kod Navaljnih: bliže ručku stigli su u ured Olega Navaljnog u Ruskoj pošti: „Zaplijenili su 4 flash diska, disk pjevačice Bjork i disk s fotografijama medenog mjeseca u Grčka”, rekao je Oleg Navalni. Potraga je počela u 13:50, a završila u 15:35. Na kraju pretresa dobio je poziv za ispitivanje: trebao se pojaviti istog dana u 16:15 u zgradi Istražnog povjerenstva u Tehničkoj ulici. Na sva pitanja u Velikoj Britaniji odgovarao je pozivajući se na 51. članak Ustava (“Nitko nije dužan svjedočiti protiv sebe...”).
Istog dana izvršen je i pretres u matičnoj tvornici u Golitsinu: “Oduzeli su mi kompjutere od moje majke (sada ne mogu čak ni platiti porez) i osobni telefon. Nije htjela dati mobitel, ali su joj istražitelji zaprijetili da će joj zavrnuti ruke. Bila je divlje bijesna. Rekla je: “Medvedev je o vama sve ispravno rekao.” A oni su joj rekli: “Tvoj Medvedev je jarac”, rekao je Aleksej Navaljni.
"OVAJ FENOMEN, KOJI JE VEĆ POSTIGAO RAZMJERE NACIONALNE KATASTROFE, ZOVE SE UMJETNA KRIMINALIZACIJA NORMALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI"
optužba
Dana 20. prosinca, braća Navalny su optuženi. Iz rješenja o progonu u svojstvu optuženika:
“U razdoblju od kolovoza 2008. do svibnja 2011. u Moskvi, Navalny O.A., Navalny A.A., djelujući kao grupa prema prethodnom dogovoru, koristeći račun za poravnanje Main Subscription Agency LLC koji je njima kontroliran, prijevarom su počinili krađu novčanih sredstava Yves Rocher Vostok LLC u iznosu od 55.184.767 rubalja. Krađom gotovine LLC «Yves Rocher Vostok» u iznosu od 55 184 767 rubalja, Navalny Oh.A. i Navalny A.A., djelujući kao grupa osoba prema prethodnom dogovoru, stupili su u zločinačku zavjeru s ciljem legalizacije (pranja) sredstava stečenih njihovim kriminalom.”
“Oduzeli su dokumente, počeli odvlačiti menadžere na ispitivanja. I sigurno su svi bili upitani: jeste li sudjelovali u mitinzima na Bolotnaji?
Iznos naveden u slučaju, objašnjavaju Navalnyjevi, sav je novac koji im je Yves Rocher isplatio prema ugovoru za tri godine, a više od polovice njih - 31.698.750 rubalja - plaćeno je prijevozniku.
“Ono što me najviše ljuti”, ogorčen je Aleksej Navaljni, “kažu da je Glavpodpiska izvorno registrirana kako bi sklopila ugovor s Yves Rocherom i ukrala im novac. Dakle, cjelokupni promet za tri godine smatraju ukradenim iznosom, a ono što smo platili prijevozniku i tako dalje, legalizacijom ukradenog.”
“A ja sam ih navodno prisilio da tu robu pošalju u Moskvu”, dodaje njegov brat Oleg. “Rekao je da bi im bilo isplativije tamo iznajmljivati i time se prevario, jer Ruska pošta pruža iste usluge svima i svugdje.”
“Otkrili su poslovnu transakciju, a ta je poslovna transakcija sada proglašena prijevarom. Kao, na ovaj način okupit ćemo Navaljnog, njegovu majku, njegovog brata i njegovog oca u jednu kriminalnu skupinu “, kaže Aleksej Navalni.
U slučaju Navaljnijeve organizirane kriminalne skupine uključeno je čak 10 istražitelja Glavnog istražnog odjela Istražnog odbora Ruske Federacije, od kojih su petorica "važni".
Narudžba
Odvjetnik Mihaila Hodorkovskog (koji je, kao što znate, također optužen da je sebi ukrao svu naftu) Vadim Kljuvgant, koji se na zahtjev The New Timesa upoznao sa slučajem, odmah je prepoznao poznate fraze: “Sve te tehnologije dugo su razrađeni na jednom dobro poznatom uzornom slučaju - "slučaju YUKOS", upravo su te formulacije tamo testirane, a zatim su krenule u šetnju gradovima i selima. Taj fenomen, koji je već poprimio razmjere nacionalne katastrofe, zove se umjetna kriminalizacija običnih gospodarskih aktivnosti.” Prema Klyuvgantu, ako postoje nesuglasice između ugovornih strana oko sklopljenog sporazuma, to nije pitanje kaznenog prava, već građanskog prava. Krađa prijevarom ili pronevjerom moguća je samo kada se ne radi o građanskopravnom poslu koji je već izvršen (pa čak i više od godinu dana), nego o prividnom poslu, a zapravo se radi „o besplatnoj pljenidbi i pljenidbi“. tuđe imovine“. Ali nakon svega, Navalnyjevi su radili s Yves Rocherom pod ugovorom tri godine i nije bilo pritužbi.
“Razumljivo je kako se takve žrtve pojavljuju, kod kojih dolaze i objašnjavaju im da su, ispada, pretrpjele strašnu štetu, za koju ni same do određenog trenutka nisu slutile”, kaže Klyuvgant. “To smo također jasno vidjeli u slučaju Yukos.” Ovome se može dodati još nešto: tehnologija koju ruske vlasti koriste u borbi protiv osnivača RosPila naziva se "taoci" - majka, otac, brat i njegova obitelj, svi ljudi koji su daleko od politike (Oleg Navalni je bio samo jednom na skupu 10. prosinca u Bolotnoj ulici), sada plaćaju račune opozicije. Pa je politika došla po njih.
Fotografija: Vasilij Popov
